미국 기업이 대북바카라 꽁 머니 등을 위반한 혐의로 11만 달러의 벌금을 내는 데 합의했다고 VOA가 보도했다.
미국 재무부 해외자산통제실은 30일 미국 시애틀 소재 기업 ‘탱고 바카라 꽁 머니’가 미국의 제재 위반 혐의를 인정하고 11만6천48달러의 벌금을 내기로 했다고 밝혔다.
해외자산통제실에 따르면 '탱고 바카라 꽁 머니'는 거래 대상의위치 확인 절차를 따르지 않아 쿠바와 이란, 시리아, 북한, 우크라이나 크림반도와 연계된 인터넷 프로토콜과 이메일 주소를 사용하는 개인에게 최소 2만 7천720개의 선불바카라 꽁 머니를 전송했다.
'탱고 바카라 꽁 머니'는 물품을 구매한 고객들에게 보상 혜택를 제공한 뒤 이후 이를 기프트바카라 꽁 머니로 교환해 주는 회사로,북한 등에서 접속한 고객에게도 금전 혜택을 제공한 것으로 보인다.
해외자산통제실은 '탱고 바카라 꽁 머니'가 사기 범죄 고위험 국가와 관련된 거래를 식별하고, 사업자신원확인제도를 활용할 수 있는 방안을 갖췄음에도제재 대상 국가를 확인하지 못했다고 지적했다.
그러면서 이는 미국의 대북바카라 꽁 머니법과 대쿠바 자산통제법, 이란바카라 꽁 머니법, 대통령행정명령 13685호 등에 대한 위반이라고 덧붙였다.
해외자산통제실은 이번 사안에 대한 벌금 최고액은 916만 8천949달러지만 '탱고 바카라 꽁 머니'가 자발적으로 위반 내역을 공개한 점 등을 참작해 최종 벌금액으로 11만 6천48달러를 책정했다고 설명했다.@
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