미국 재무부가자국 바카라 에볼루션 북한이 포함된 국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 불법금융거래 제재대상 명단을 통지하고 금융거래를 할 때 고려할 것을해당부했다.
재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)은 31일 보도자료를 통해 미 바카라 에볼루션들이 의무사항과 위험 기반 정책, 절차 및 관행을 검토할 때,FATF가 지정한 국제 금융시장의 투명한 금융거래를 위협하는 '고위험국가'에 대한 입장을 고려해야 한다고 명시했다.
기존 미국의 제재와 바카라 에볼루션범죄단속반 규정이 북한과 이란과의 모든 직접 및 간접 바카라 에볼루션계좌거래를 이미 금지하고 있다는 점도 언급했다.
지난 21일, FATF는 북한과 이란이 ‘바카라 에볼루션’ 명단에 지속 선정되었다고 발표했다.
이를 통해 최고 수준 제재를 받은 북한과의 바카라 에볼루션거래에 특별한 주의를 기울일 것을 촉구했으며, 북한 은행의 해외사무소를 폐쇄하고 북한 은행과의 통신도 중단하도록 했다.@
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