꽁 머니 카지노(FATF)가 꽁 머니 카지노을 ‘고위험국’으로 재지정했다.
꽁 머니 카지노는 27일(현지시간) 발표문을 통해 북한과 이란을 자금세탁과 테러 자금 지원과 관련한 위험등급에서 최고 수준인 ‘대응 조치를 요하는 고위험 국가(high-risk jurisdictions)’로 재지정한다며회원국들에게 대응조치를 취할 것을 촉구했다.
꽁 머니 카지노는 지난 2011년 북한을 ‘고위험 국가’로 지정한 이래로 12년째 이를 유지하고 있다.
이날 발표문은 “이 명단은 외부에서 ‘블랙리스트’로 자주 불린다”라고 소개했다.
그러면서 “꽁 머니 카지노과 이란이 이미 대응 조치 요청 대상이라는 점을 고려해2020년 2월 이후 코로나 대유행으로 인해 이들에 대한 검토를 중단하고 있다”고 설명했다.
지난 2020년 2월 발표한 성명에서 “북한이 꽁 머니 카지노과 테러자금 조달 방지와 관련된 심각한 결함을 해결하지 못하고 국제금융시스템에 심각한 위기를 초래하는 것을 여전히 우려한다”며, 북한에 “즉시 유효한 방식으로 이 결함들을 해결할 것을 촉구한다”고 강조했다.
또 “북한의 불법적인 대량살상무기(WMD) 확산과 꽁 머니 카지노 조달 활동이 초래하는 위협에 대해 심각히 우려하고 있다”고 덧붙였다.
꽁 머니 카지노는 회원국과 관련 기구들에 대북 거래에 대한 금융기관들의 각별한 주의를 당부하도록 권고하며, 특히 각 회원국들이 유엔 안전보장이사회 결의에 따른 관련 금융제재를 적용할 것을 촉구했다.@
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