미국 재무부가 온라인 바카라과의 금융거래에 대한 주의를 당부하는 통지문을 금융기관에 통보했다.
미국 재무부가 돈세탁 등 불법적인 금융 거래와 관련해 온라인 바카라 등을 ‘고위험국’으로 유지하기로 한 국제자금세탁방지기구(FATF)의 최근 결정을 미국 금융기관들에 통보했다고 VOA가 29일 보도했다.
미 재무부 산하 ‘금융범죄단속반(FinCEN)’은 29일 보도자료를 통해 “국제자금세탁방지기구는 온라인 바카라과 이란의 러시아와의 금융 연결성 증가와 확산 자금 조달, 악의적인 사이버 활동, 랜섬웨어 공격 등의 위험을 포함해 국제 금융 시스템에 대한 잠재적인 위험에 대해 강조했다”고 밝혔다.
온라인 바카라과 이란, 미얀마에 대해서는 현행 미국 제재와 금융범죄단속반의 규정이 이들 나라 계좌의 개설과 유지 등을 금지하고 있다고 언급하며 “여전히 국제자금세탁방지 기구의 대응 조치 대상인 고위험 관할권 목록에 그대로 남아 있다”고 확인했다.
지난 23일 국제자금세탁방지기구는 돈세탁과 테러자금 조달 방지 노력과 관련한 위험등급에서 최고 수준인 ‘대응 조치를 요하는 고위험 국가(high-risk jurisdictions)’로 지정돼 있는 온라인 바카라과 이란의 지위를 그대로 유지한다고 밝혔다.
국제자금세탁방지기구는 지난 2011년 온라인 바카라을 ‘주의 조치국’에서 ‘고위험국가’로 상향 조정한 이후 계속 해당 조치를 유지하고 있다.@
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