호주의 물류기업이 북한과 이란, 시리아 등에 가해진 미국의 독자메이저카지노를 위반한 혐의로 거액의 벌금을 내기로 합의했다.
미국 메이저카지노 해외자산통제실은25일 호주의 물류기업‘톨 홀딩스’가 대북메이저카지노를 포함한 미국의 메이저카지노 위반 혐의를 인정했다고 밝혔다고VOA가 이같이 전했다.
해외자산통제실에 따르면 톨 홀딩스는2013년 1월부터2019년 2월까지 메이저카지노 대상자와2천 958건의 거래를 한 혐의에 대해613만 달러를 메이저카지노으로 납부하기로 합의했다.
구체적으로 이들 거래는 톨 홀딩스와 관련 회사 등이 선박과 항공, 선로를 이용해 북한과 이란, 시리아 혹은 재무부 특별지정메이저카지노대상(SDN)에 운송하거나 이들 나라를 경유 혹은 출발한 화물과 관련이 있다고 설명했다.
특히 이들과 거래한 금액은 대략4천 840만 달러로 최소4개의 미국 금융기관 혹은 이들의 해외지점이 이용됐다고 해외자산통제실은 지적했다.
또 전체 메이저카지노 위반 거래 중424건은 미국의 메이저카지노 대상인 이란의‘마한항공’ 또는하피즈 다리아 해운회사와 연관돼 있으며, 나머지2천534건은 북한과 이란, 시리아 향발 운송 화물에 대한 것이었다고 덧붙였다.@
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