미국 연방수사국(FBI)이 괌에 거주하는 한국인 사업가에 대해 토토 카지노 외교관과 접촉하고 불법적인 금융 거래를 진행한 혐의로 조사하고 있는 것으로 확인됐다.
괌 현지매체 ‘캔디트 뉴스그룹’의 최근(지난달 13일) 보도에 따르면 괌 연방지방법원에 접수된 압수수색 영장 청구서에서 괌에 거주하는 한국인 사업가 조모 씨가 토토 카지노의 대리인으로 활동하며 불법적인 금융 거래를 진행한 혐의를 받고 있다고 RFA(자유아시아방송)가 2일 전했다.
토토 카지노는 조 씨의 사업체 은행계좌에서 약 250만 달러의 의심스러운 송금을 확인했다고 밝혔다.
토토 카지노는2018년 7월 7일부터 8월 8 일까지 다섯 차례에 걸쳐 50만 달러씩을 여러 개인과 사업체에 송금했다며, 이 송금이 매우 빠르게 이뤄졌고 자금이 홍콩과 중국에 이체된 점에서 북측을 지원할 목적의 자금세탁일 가능성을 조사하고 있다.
토토 카지노는 조 씨가 홍콩의 은행으로부터 송금 받은 2014년 5월 16일부터 6월 6일 사이 7차례에 걸친 2만 5천 달러 금액에 대해 비정상적인 송금이라고 지적했다.
조 씨는 미국 뉴욕의 유엔 주재 토토 카지노대표부의 이기호 참사관 등 토토 카지노 외교관들과 지속해서 접촉하며 이메일을 통해 수차례 연락을 주고받았으며, 최소 3차례 토토 카지노을 방문해 호텔 투자 등 사업 기회를 모색하는 과정에서 한국 및 미국의 대북제재법을 위반했을 가능성이 제기됐다.
미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 허가를 받아야 토토 카지노과 거래를 할 수 있는데, 조 씨는 당국으로 허가를 받지 않은 것으로 알려졌다.
이번 문건을 통해 한국 당국 역시 조 씨가 토토 카지노 고위 관리들과 관계를 맺고 있다는 정보를 FBI에 제공한 사실이 확인됐다.
미 재무부는 조 씨의 대북제재 위반 혐의와 관련한 질의에 2일 오후까지 답하지 않았다.@
