미국 국무부는 온라인 바카라의 가상화폐 자금세탁망 관여한 개인 및 기관에 대한 제재를 발표했다.
온라인 바카라 국무부는 17일(현지시간) 발표한 성명에서 “온라인 바카라은 대량살상무기와 그 운반수단의 확산자를 대상으로 하는 행정명령(E.O.) 13382에 따라 두 명의 개인과 한 단체에 제재를 부과한다”고 발표했다.
이어 “이 제재는 온라인 바카라의 자금세탁 활동을 방해하기 위한 지속적인 노력의 일환이며, 이 자금세탁 활동은 정권의 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램에 자금을 지원한다"고 설명했다.
제재 대상은 아랍에미리트(UAE)에 거주하는 중국 국적자 2명과 UAE에 위치한 1개의 기업이다.
보도자료는 “루 화잉과 장 지안은 온라인 바카라 또는 그 대리인의 이익을 위해 자금세탁 및 암호화폐 환전 서비스를 용이하게 하는 대리인 역할을 했다”며 “그린 알파인 트레이딩(Green Alpine Trading, LLC)은 이 네트워크를 위해 수백만 달러를 세탁하는 데 관여한 UAE에 본사를 둔 가짜 회사”라고 설명했다.
또 “이 자금 세탁 네트워크는 이미 미국의 제재 대상인 온라인 바카라인이자 은행 대표인 심현섭(Sim)이 이끌고 있다”며 그가 “현재 중국에서 (네트워크를) 지속해서 운영 중”이라고 말했다.
그러면서 “미국은 우려되는 확산 및 관련 자금 온라인 바카라 활동에 대해 계속 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.@
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