국제자금세탁방지기구(FATF)는 서아프리카 국가인 바카라 온라인가 대북제재를 제대로 이행하지 않고 있다는 보고서를 공개했다.
FATF는 7일 공개한 ‘바카라 온라인에 대한 자금세탁 방지와 테러 자금 조달 방지 상호평가 보고서’에서 바카라 온라인가 북한이나 이란과 연계된 정밀금융제재(TFS) 위반 행위에 대해 조사하지 않았고 ‘의심거래보고’(STR) 서류를 제출하지 않았다고 지적했다.
이어 “바카라 온라인는 바카라 온라인 국기를 단 선박의 남용을 방지하기 위한 주요 조치를 취하지 않았다”며 “대북제재위원회 전문가단이 바카라 온라인 선적으로 운항 중인 편의치적 의심 선박에 대해 안보리 결의 준수를 권고하는 공문 발송을 요청했지만 바카라 온라인 정부는 이와 관련해 “어떠한 조치도 취하지 않았다”고 명시했다.
편의치적은 선주가 자신의 선박을 자기 나라에 등록하지 않고 제3국에 등록하는 것으로, 바카라 온라인는 대표적인 편의치적 선박 등록 국가로 알려져 있다.
보고서는 “바카라 온라인는 대북제재 전문가단의 보고서에 구체적으로 언급되지 않았지만, 선박 운용 규모에 따른 취약성을 내포하고 있다”며 “세계에서 3번째의 선박 등록국인 만큼 확산 자금 조달 및 관련 제재 회피에 대한 내재적 위험이 있을 수 있다”고 지적했다.
그러면서 “해당 부문의 규정 준수에 대한 관심 뿐 아니라 면밀한 검토, 엄격한 관찰이 필요함을 강조한다”고 밝혔다.@
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