국제자금세탁방지기구(FATF)가바카라 토토이 '확산 금융' 저지 부문에서 일부 진전을 보였다고 평가했다.
FATF는 29일 바카라 토토 정부에 대한 ‘후속 조치 보고서’를 발표하면서‘확산 금융’ 항목에 대해 기존 ‘미준수(Non-Compliant, NC)’에서 ‘부분 준수(Partially-Compliant, PC)’ 등급으로 상향한다고 밝혔다고 VOA가 30일 보도했다.
'확산 바카라 토토'은 핵과 생화학 무기의 제조와 획득, 수출 등에 사용되는 자금이나 바카라 토토 서비스를 제공하는 행위를 일컫는다.
FATF는 각국이 기준과 절차에 따라 안전보장이사회 대북 결의 이행에 필요한 법적 권한을 만들었는지, 국내 기관 등을 선정해 정밀 바카라 토토제재를 시행하는지, 필요에 따라 북한이나 이란 관련 자금을 동결하는지 등을 평가한다.
평가 결과에 따라서 ‘준수(C)’와 ‘대부분 준수(LC)’, ‘부분 준수(PC)’ ‘미준수(NC)’ 순으로 등급을 부여한다.
지난 2019년 발표된 FATF의 바카라 토토 정부에 대한 ‘상호평가 보고서’는 바카라 토토이 자국 법인 등이 제재 대상에 자금을 제공하지 못하도록 막는 법적 조항을 갖추지 못했고 자금 동결이 지연된다는 등의 이유로 ‘미준수'등급을 매겼다.
FATF는 이번 발표한 후속 조치 보고서에서 “바카라 토토은 상호 평가 보고서 이후 확산 금융과 관련된 정밀 금융제재 이행에 긍정적인 진전을 보였다”며 바카라 토토 정부는 자체 자금세탁 방지 조율 기관을 통해 안보리 정밀 금융제재를 이행하도록 하고 있으며, 제재 대상자의 제재 지정을 취소하거나 동결된 자산을 해제하는 방법 등을 숙지하고 있다고 언급했다.
이어 바카라 토토이 정부 고시에제재 이행 등을 담아적극적으로 발표하고 있지만, 모든 부문을 적용하는 데 있어 여전히 간극이 있다며 ‘부분 준수’ 등급을 부여한 이유를 설명했다.@